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网站首页>打击处置非法金融活动

打击非法金融活动系列—【非法吸收公众存款罪】

发布日期:2020-07-17 点击数:729

【法律条款】《中华人民共和国刑法》第一百七十六条  非法吸收公众存款罪


非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

【案例】杨某犯非法吸收公众存款案

【案件梗概】2014年5月,被告人杨某经他人介绍在广东省深圳市结识自称是某公司业务人员戴某,戴某向杨某介绍了聚宝投资炒汇项目。后被告人杨某未经相关部门批准,组织融资团队在西安市面向不特定社会公众,以演讲授课、画册宣传、播放视频、推荐参加金融博览会等形式宣传聚宝投资炒汇项目,承诺通过投资组合管理团队代操、投资外汇市场,投资者每月可固定获取回报投资金额8%-14%的高额返息,合同期18个月期满后投资保本并可获得返利,对于推荐他人参加聚宝投资炒汇的人员,可获得投资金额8%-10%的推荐奖励,诱使不明真相的群众直接或推荐他人投资聚宝炒汇项目,非法向不特定社会公众募集资金。


经司法鉴定,被告人杨某及其团队自2014年5月至2015年1月间,共向181名投资群众募集资金5605.80万元,其中投资群众报案时提供的聚宝金融集团投资计划书金额为2996.70万元,提供的银行汇款回单金额为216.25万元。期间,已兑付投资群众本金450.175012万元、利息172.716588万元、返点94.33万元、提成款20.9060万元,共计738.1276万元。案发时,尚欠投资群众4867.6724万元未归还。被告人杨某个人名下8个银行账户于2014年5月1日至2015年10月16日间,期初资金余额为12.154484万元,期末资金余额为6821.22元,账户涉及资金累计流入为4261.97896万元,累计流出为4273.451322万元。被告人杨某将大部分涉案资金汇往戴某及其指定的个人银行账户,部分资金用于支付投资群众利息和提成,其余资金去向不明。另查明,聚宝公司系虚假注册的公司,不具备从事外汇金融业务的相关资质,现该公司工作人员已逃离原公司经营场所。案发后,公安机关扣押杨某名下起亚牌汽车一辆(车牌号陕A61Y**)、手机4部、现金人民币4840元。上述事实,有报案材料、立案决定书、投资人证言、辨认笔录及照片、银行交易明细、司法鉴定意见书及被告人供述等证据证明。


【裁判结果】法院认为,被告人杨某违反国家金融管理法律规定,向不特定社会公众公开宣传聚宝投资炒汇项目,承诺保本及高额利息回报,以委托理财的方式变相吸收公众存款,数额巨大,严重扰乱了金融管理秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。


依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、二、三条之规定,判决:一、被告人杨某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币三十万元;二、已追回赃款、赃物依法发还投资人,未追回赃款依法继续追缴。


(案例来源:中国裁判文书网)


 

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