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网站首页>打击处置非法金融活动

携手筑网·同防共治 | 非法集资典型案例

发布日期:2019-05-24 点击数:485


【案情梗概】义乌市人民检察院指控,2016年2月至6月份,被告人倪某瑛以投资虚拟货币为名,非法吸引集资参与人投资万某、利某、云某、威尔币、华人3M等项目。


指控认为,被告人倪某瑛非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定予以惩处。


经审理查明:2015年底至2016年6月,被告人倪某瑛以投资万某、利某等虚拟货币项目可获得高额回报为诱饵,在义乌市、浦江县等地向不特定的公众介绍投资万某、利某等,帮助李某(已另案处理)等人非法吸收资金人民币1141450元。


【裁判结果】法院认为,被告人倪某瑛非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立,应予支持。被告人倪某瑛在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,依法应当减轻处罚。辩护人吴某霞提出被告人倪某瑛无前科,请求对其从轻处罚的辩护意见,予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:


一、被告人倪某瑛犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币五万元。


二、追缴被告人倪某瑛违法所得人民币1141450元返还各被害人(详见清单);追缴不足部分,由被告人倪某瑛退赔。


【本案援引法律条款】《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


第二十五条 共同犯罪的概念

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。


第二十六条 主犯

组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。


第二十七条 从犯

在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。 对于从犯,应当从轻、减轻处?;蛘呙獬Ψ?。


(来源:中国裁判文书网)


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