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网站首页>打击处置非法金融活动

扫黑除恶专题(八):非法放贷典型案例(下)

发布日期:2019-04-12 点击数:1018

案例四 以非法拘禁等暴力手段催收赌债

2018年11月2日,根据中央扫黑除恶第8督导组交办线索,深圳市公安局历经2个多月的缜密侦查,成功摧毁1个盘踞在深圳市龙岗区横岗街道的涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人56人,冻结涉案资金2300余万元,查封房产价值逾1.2亿元。


经查,以廖某清为首的涉黑组织长期在横岗大康一带操纵经营赌场、娱乐场所产业,大肆诱惑、招揽赌客进行大额赌博,组织赌客赴境外赌博,以万福恒投资发展公司、鼎恒丰投资担保公司等多个担保投资公司为掩护在赌场内非法放贷,牟取巨额非法利益,再以非法拘禁、敲诈勒索等暴力手段催收赌债。严重扰乱了当地的社会治安秩序和人民群众的正常生活。


案例五 实施“套路贷”违法犯罪,非法敛财】 

南京打掉以单某某为首的黑社会性质组织,抓获犯罪嫌疑人8名,破获各类违法犯罪案件69起。经查,单某某等人开设小贷公司,在六合区竹镇及周边,采取签订虚高合同、肆意认定违约、恶意垒高借款金额等形式,大肆实施“套路贷”违法犯罪,非法敛财150余万元。为讨要不法债务,单某某等人集体纹身,雇佣未成年人打砸、喷漆、撒纸钱,致使大量受害人有家不敢归,被迫卖房还债,甚至有人试图自杀,社会影响极其恶劣。


无锡打掉以孙某某为首的黑社会性质组织,抓获犯罪嫌疑人12名,破获各类违法犯罪案件168起。经查,孙某某等人开设小贷公司,在江阴市顾山镇周边以“车贷”形式大肆实施“套路贷”违法犯罪活动,非法敛财200余万元。为讨要不法债务,孙某某等人软硬兼施,多次采用暴力殴打、电棍电击、非法拘禁等手段,给受害人及其家属造成极大心理恐惧,甚至1名受害者的母亲服农药自杀死亡,社会影响极其恶劣。


涉黑涉恶线索的举报途径:公安部举报中心,网页登陆:http://www.12389.gov.cn/ , 举报电话:12389

(来源:广东省公安厅、江苏省公安厅)

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