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网站首页>打击处置非法金融活动

扫黑除恶专题(七):非法放贷典型案例(上)

发布日期:2019-04-08 点击数:1065

案例一 通过非法高利放贷获取巨额财富

2018年10月31日,韶关市公安局多警联动、密切配合,成功打掉1个通过非法高利放贷获取巨额财富的涉黑组织,抓获包括组织头目庞某军,主要成员黄某新等人在内的犯罪嫌疑人19人,缴获仿“六四”手枪1支、子弹8发,气动力钢珠枪1支、钢珠526颗,收缴管制刀具等物品一批,扣押劳斯莱斯等高档车辆10多辆,查封房产50套、土地3块、冻结银行账户90个、冻结银行账户资金人民币1150万元、港币18.9万元。


经查,该涉黑组织以庞某军等社会闲散人员及刑满释放人员为主要成员,以公司为掩护进行高利放贷,非法聚敛财富。成立地下执法队暴力讨债,持枪进行敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁等一系列违法犯罪活动,恶霸一方,对人民群众的生命财产安全及企业的正常经营造成了严重的影响。


案例二 “套路贷”涉黑组织非法吸收存款

近期,佛山市公安局针对20多条群众举报的“套路贷”违法犯罪线索,深度研判侦查,从中深挖扩线、抽丝剥茧,成功摧毁1个盘踞在禅城区,非法吸收存款,大肆从事车标、房标、信用标“套路贷”违法犯罪活动的涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人52人,查封、扣押、冻结涉案资产5190万元。


经查,该组织以“车标”“信用标”“房标”等方式对外吸收资金、高利放贷,并通过虚假诉讼、威胁、恐吓、滋扰等方式催收贷款及孳息,造成恶劣影响,严重破坏当地的金融秩序和社会秩序。


案例三 以投资公司为非法高利贷作掩护疯狂敛财

2018年10月30日,茂名市公安局以茂名市区为主战场,在茂名、深圳、阳江市以及海南省??谑械鹊卣箍骋皇胀卸?,成功摧毁1个盘踞在茂南区鳌头镇一带的涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人32人,查封、冻结、扣押涉案资产12.13亿元。


经查,该涉黑组织以陈某球等人为组织头目,以林某艺等一批有前科劣迹的闲散人员为骨干成员,并纠集以赖某杰为首的一班社会人员充当打手,通过在茂名、阳江、湛江一带开设赌场、非法高利放贷、暴力讨债等形式疯狂敛财,专门成立永富、新宇、汉基、澳能等投资公司为高利放贷活动进行掩护,同时实施敲诈勒索、非法拘禁、绑架、持枪伤害等违法犯罪案件,严重危害当地社会生活秩序。


涉黑涉恶线索的举报途径:公安部举报中心,网页登陆:http://www.12389.gov.cn/ ,举报电话:12389

(来源:广东省公安厅

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