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网站首页>打击处置非法金融活动

扫黑除恶专题(六):银行保险业扫黑除恶重点打击行为

发布日期:2019-03-29 点击数:1095

对于银行业领域,要重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的下述行为:

一是利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;

二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;

三是利用黑恶势力开展或协助开展业务的;

四是套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷的;

五是面向在校学生非法发放贷款,发放无指定用途贷款,或以提供服务、销售商品为名,实际收取高额利息(费用)变相放贷的;

六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。


对于保险业领域,要重点打击有组织的保险诈骗活动。


各级监管机构扫黑除恶斗争工作负责部门要及时接收、处理以下举报线索:

一是对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报;

二是对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报;

三是银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索;

四是本通知第三条所列明的重点打击活动领域行为线索。


涉黑涉恶线索的举报途径:公安部举报中心

网页登陆:http://www.12389.gov.cn/ 

举报电话:12389

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